Ciudad de México. - La Unidad de Inteligencia Financiera y la policía capitalina desmantelaron una red de nigerianos dedicada a la venta de droga y al fraude de empresas transnacionales, la cual operaba desde la Ciudad de México.

En respuesta a una denuncia anónima de abril pasado, se consiguió detener a dos nigerianos y dos mujeres mexicanas, además de llevar a cabo un cateo en dos inmuebles.

Como resultado de las investigaciones, se pudo detectar el modus operandi de esta banda que operó en las colonias Anáhuac y Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo.  

En este caso, la policía capitalina detectó domicilios financieros y fiscales, así como la compra de vehículos alta gama y flujo de los recursos proviene de fraudes.

Se supo que las estafas tipo Business Email Compromise, estaban dirigidas a empresas que realizan transferencias electrónicas en Estados Unidos y México. 

Además de las personas detenidas, se aseguraron frascos y paquetes con aparente droga, dos básculas, 52 teléfonos móviles, una computadora laptop y documentación bancaria.